Uchwała Nr 448/04 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Udziałowców Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie, w dniu 23 czerwca 2004 r.
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz w związku z art. 57 ust. 5 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.).
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala co następuje:
§ 1
Postanawia się wnieść do porządku obrad ZWZW ZRFPK Sp. z o.o. wyznaczonego na dzień 23 czerwca 2004 r. projekty uchwał w sprawie odwołania i powołania prezesa zarządu Spółki w trybie art. 239 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Henrykowi Rupnikowi, zgodnie z pełnomocnictwem nr 31/2004
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do wniosku o udzielenie imiennego pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Udziałowców Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie, w dniu 23 czerwca 2004 r.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), organem Samorządu Województwa uprawnionym do gospodarowania mieniem województwa, w tym wykonywania praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo jest Zarząd Województwa. Na podstawie art. 57 ust. 5 cytowanej ustawy o samorządzie województwa Zarząd Województwa udziela imiennego pełnomocnictwa do reprezentowania praw Samorządu Województwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie, w dniu 23 czerwca 2004 r.
Zgodnie z ar. 239 § 1 KSH ,, w sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały". W związku z powyższym wyznaczony przez Zarząd Województwa pełnomocnik może wnieść pod obrady ZWZW ZRFPK SP. z o.o. projekty uchwał w sprawie odwołania i powołania prezesa Spółki.
