Uchwała nr 415/04 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 22 czerwca 2004 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 30 czerwca 2004 roku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz w związku z art. 57 ust. 5 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala co następuje:

Udziela się Tadeuszowi Żabińskiemu - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie w dniu 30 czerwca 2004 roku.

Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do wniosku o udzielenie imiennego pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie
w dniu 30 czerwca 2004 roku.


Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), organem Samorządu Województwa uprawnionym do gospodarowania mieniem województwa, w tym wykonywania praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo jest Zarząd Województwa. Na podstawie art. 57 ust. 5 cytowanej ustawy o samorządzie województwa Zarząd Województwa udziela imiennego pełnomocnictwa do reprezentowania praw Samorządu Województwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 30 czerwca 2004 r. w Szczecinie.
Uwagi dotyczące przedłożonych projektów uchwał ZWZA Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
1. W zawiadomieniu o ZWZW ZARR S.A. nie dostarczono:
- Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2003 r.
- Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania i oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003,
- Oceny RN wniosku Zarządu o pokryciu straty
w myśl KSH art. 382 § 3 składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny jest obowiązkowe.
2. Proponowane projekty uchwał zawierają uchybienia:
projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie :
Ad. pkt. a)
§ 18 ust. 2 nadaje się brzmienie ,,Upoważnienie to obowiązuje w terminie od 1.01.2004 r. do 31.12.2007 r
Zgodnie z art. 444 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych statut może upoważniać zarząd na okres nie dłuższy niż trzy lata.
Ad. pkt. g)
§ 33 ust. 3 nadaje się brzmienie:
ustanowienie przez Zarząd Prokurenta upoważnienie są do reprezentacji dwu osobowej łącznej wysokości 10% kapitału zakładowego
Proponowany zapis niezrozumiały, wymaga przeredagowania.