Uchwała Nr 230/05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 7 kwietnia 2005 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie w dniu 11 kwietnia 2005 roku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz w związku z art. 57 ust. 5 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.).


Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

Udziela się Januszowi Piórkowskiemu - Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie w dniu 11 kwietnia 2005 roku.

Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do wniosku o udzielenie imiennego pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie w dniu 11 kwietnia 2005 roku.



Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), organem Samorządu Województwa uprawnionym do gospodarowania mieniem województwa, w tym wykonywania praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo jest Zarząd Województwa. Na podstawie art. 57 ust. 5 cytowanej ustawy o samorządzie województwa Zarząd Województwa udziela imiennego pełnomocnictwa do reprezentowania praw Samorządu Województwa na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych w dniu 11 kwietnia 2005 r. w Szczecinie.
Przedmiotem NZW będzie podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz zmiana dokumentów Spółki umożliwiająca objęcie dodatkowych udziałów na warunkach postawionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników pod firmą Zachodniopomorski Regionalny fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Szczecinie uchwałą Nr 49/2004 z 15 października 2004 roku wyraziło zgodę na przystąpienie do Spółki nowego wspólnika Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, co nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.600.000 zł do kwoty 5.100.000 zł, poprzez utworzenie 2.500 nowych udziałów, o wartości 1.000 zł każdy oraz postanawia przeznaczyć nowo powstałe udziały do objęcia przez nowego wspólnika tj. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Propozycję zmian umowy Spółki opracowana na podstawie zgłoszonych uwag do umowy Spółki przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z decyzją o dokapitalizowaniu ZRFPK poprzez:
a) wprowadzenie zapisów zapewniających BGK posiadanie swojego reprezentanta w Radzie Nadzorczej, przy czym BGK wskazuje osobę reprezentującą Bank, bez konieczności głosowania w tym zakresie przez gromadzenie Wspólników,
b) wprowadzenie zapisów warunkujących podjęcie uchwał walnego zgromadzenia od zgody BGK w sprawach zmian w kapitałach Spółki oraz umowie Spółki,
c) uzupełnienie zapisów § 10 ust 2 o zapis stanowiący że uchwały w sprawie pokrycia strat finansowych wymagają zgody wszystkich Wspólników,
d) przeniesienie kompetencji zatwierdzania Regulaminu Poręczeń Kredytowych na zgromadzenie wspólników bez konieczności odbycia Walnego (w drodze głosowania pisemnego) z zastrzeżeniem, że dla ich ważności wymagana jest zgoda BGK,
e) ujednolicenie terminologii i nazewnictwa,
f) przeniesienie kompetencji wyboru zarządu Spółki w kompetencje Rady Nadzorczej. Powyższa zmiana jest podyktowana wprowadzonym przepisem art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 kwietnia o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 199, poz. 1937 z 17 października 2003 r.)
Propozycja zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej jest konsekwencją dokonanych zmian w umowie spółki.
Porządek obrad przewiduje ponadto podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia projektu budżetu Spółki na rok 2005. Zarząd zakłada zysk netto w wysokości 80 052,00 zł. możliwy do uzyskania po przeprowadzeniu wszystkich zakładanych ruchów kapitałowych.