Uchwała Nr 322/07 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 kwietnia 2007 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. z siedzibą w Szczecinie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), w związku rozdz. V §20 ust.4 Statutu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:
§ 1
1. Żąda się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ZARR S.A. w Szczecinie w dniu 24 maja 2007 r.
2. Proponuje się następujące punkty porządku obrad:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
2) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki,
3) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), organem Samorządu Województwa uprawnionym do gospodarowania mieniem województwa, w tym wykonywania praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo jest Zarząd Województwa.
Przedmiotem obrad NWZA będzie podjęcie uchwały o zmianie składu Rady Nadzorczej Spółki, jak również podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany w Statucie Spółki i uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z „Zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Zachodniopomorskiego (Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1124/06 z dnia 27 listopada 2006r) przedstawiciele Województwa winni spełniać określone kryteria w związku z powyższym należy dokonać zmian w składzie Rady Nadzorczej ZARR S.A.. Pozostałe zmiany mają ujednolicić tryb powoływania Członków Rad Nadzorczych w Spółkach z udziałem Województwa.
Departament Polityki Regionalnej po otrzymaniu zawiadomienia ze Spółki o zwołaniu NWZA w dniu 26 kwietnia stwierdził brak w porządku obrad punktu zmiany w składzie RN.
Zgodnie z opinią prawną DPR proponuje zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZARR S.A. z siedzibą w Szczecinie na dzień 24 maja 2007r. z proponowanym w poprzednim wezwaniu porządkiem obrad.
