Uchwała Nr 206/07 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 15 marca 2007 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), w związku § 16 ust.1,2 i 3 Aktu Założycielskiego „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:
§ 1
1.Żąda się zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników Spółki „Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie w dniu 30 marca 2007 r..
2.Proponuje się następujące punkty porządku obrad NZW:
1) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
2) zmiany w Akcie Założycielskim Spółki,
3) zmiany w Regulaminie Działalności Rady Nadzorczej.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zgodnie ze § 16 ust.1,2 i 3 Aktu Założycielskiego Spółki „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ma prawo żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki . W związku z powyższym, i z zachowaniem dwutygodniowego terminu powiadamiania, proponuje się zwołanie na dzień 30 marzec 2007r. NZW Spółki.
W porządku obrad NZW Spółki „Wodociągi Zachodniopomorskie ” Sp. z o.o. ująć:
1. zmiany w składzie Radzie Nadzorczej ,
2. zmiany w Akcie Założycielskim Spółki ,
3. zmiany w Regulaminie Działalności Rady Nadzorczej.
Zgodnie z „Zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Zachodniopomorskiego”(Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1124/06 z dnia 27 listopada 2006r) przedstawiciele Województwa winni spełniać określone kryteria. W związku z powyższym należy dokonać zmian w składzie Rady Nadzorczej „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.
Mając na celu ujednolicenie i usprawnienie trybu powoływania członków Rady Nadzorczej w spółkach z udziałem większościowym Województwa Zachodniopomorskiego należy wnieść poprawkę do Aktu Założycielskiego poprzez wykreślenie w § 19 ustępie 2 słów „Zgromadzenie Wspólników” oraz dodanie w tym sam paragrafie i ustępie po słowie odwołuje treści: ”Wspólnik, który posiada ponad 50% udziałów.”. Dodanie w § 12 ust. 7 po słowach Rady Nadzorczej, „w przypadku, gdy uprawnienie powołania i odwołania nie przysługuje Wspólnikowi.”.
Jednocześnie w Regulaminie Działalności Rady Nadzorczej Spółki. w § 3 ust. 2 po słowie Wspólników dodaje się „ , w przypadku, gdy uprawnienie powołania i odwołania nie przysługuje Wspólnikowi.”.
