Uchwała Nr 574/06 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 23 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 26 czerwca 2006 roku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz w związku z art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.).


Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

Udziela się pełnomocnictwa Januszowi Piórkowskiemu, Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie w dniu 26 czerwca 2006 roku.

Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), organem Samorządu Województwa uprawnionym do gospodarowania mieniem województwa, w tym wykonywania praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo jest Zarząd Województwa. Na podstawie art. 57 ust. 5 cytowanej ustawy o samorządzie województwa Zarząd Województwa udziela imiennego pełnomocnictwa do reprezentowania praw Województwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 26 czerwca 2006 r. w Koszalinie.
Wszystkie projekty uchwał ZWZ KARR S.A. uzyskały akceptację Rady Nadzorczej. Sprawozdanie finansowe za 2005 rok było przedmiotem badania niezależnego biegłego rewidenta Ryszarda Radaszewskiego z Biura Ekspertyz i Doradztwa Finansowo - Księgowego ,,FIN - EKSPERT" Sp. z o.o. w Koszalinie. Sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.
Projekt uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KARR SA dotyczący zmian treści Statutu Spółki ma charakter porządkujący, dostosowujący do przepisów obowiązującego prawa. Przepis art. 10 a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 ze zmianami) w brzmieniu wprowadzonym przepisem art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 4 listopada 2003 r., Nr 199, poz. 1937), która weszła w życie 09 grudnia 2003 r. stanowi, iż członków zarządu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i odwołuje rada nadzorcza. Natomiast zgodnie z treścią przepisu art. 5 ustawy wprowadzającej zmiany w ustawie o gospodarce komunalnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki zależne od tych spółek, istniejące w dniu wejścia w życie ustawy, dostosują postanowienia swoich umów, aktów założycielskich lub statutów do jej przepisów. W związku z powyższym oraz że statut KARR SA w art.. 16 ust. 12 stanowi, iż do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki należy ,,powoływanie i odwoływanie członków zarządu oraz określanie ich wynagrodzenia”, należy dokonać zmian w statucie dostosowujących treść do obowiązujących przepisów prawa.