Uchwała Nr 581/06 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 23 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 30 czerwca 2006 roku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz w związku z art. 57 ust. 5 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.).


Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

Udziela się pełnomocnictwa Danielowi Owczarkowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie w dniu 30 czerwca 2006 roku.

Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), organem Samorządu Województwa uprawnionym do gospodarowania mieniem województwa, w tym wykonywania praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo jest Zarząd Województwa. Na podstawie art. 57 ust. 5 cytowanej ustawy o samorządzie województwa Zarząd Województwa udziela imiennego pełnomocnictwa do reprezentowania praw Województwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 30 czerwca 2006 r. w Szczecinie.
Sprawozdanie finansowe za 2005 rok było przedmiotem badania niezależnego biegłego rewidenta Mieczysława Buczko z Zachodniopomorskiej Kancelarii Audytorskiej BUR Spółka z o.o. Sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.
Projekt uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KARR SA dotyczący zmian treści Statutu Spółki ma charakter porządkujący, upoważniający Radę Nadzorczą Spółki do podejmowania uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
Projekty uchwał w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki oraz nagrody rocznej za rok obrachunkowy 2005 są zgodne z treścią Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz.U. Nr 26, poz. 306).
Zgodnie z wyciągiem z protokołu nr 278/06 z posiedzenia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. Zarząd desygnował na członka Rady Nadzorczej p. Krystynę Kęcką Piotrowską - Dyrektora Departamentu Infrastruktury.