Uchwała Nr 797/06 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 11 września 2006 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wspólników Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie bez odbycia Zgromadzenia Wspólników.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz w związku z art. 57 ust. 5 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.) w związku z § 12 ustęp 4 Umowy Spółki Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych.


Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

1. Przyjmuje się treść projektu uchwały Wspólników Nr 88/2006.
2. Projekt o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Z uwagi na pilną konieczność dokonania zmian w Regulaminie Poręczeń Kredytowych ZRFPK, Zarząd Spółki przedstawił projekt uchwały, do podjęcia przez Wspólników w trybie przewidzianym § 12 ustęp 4 Umowy Spółki i art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest bez odbycia Zgromadzenia Wspólników i podjęcie uchwały w trybie pisemnym.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), organem Samorządu Województwa uprawnionym do gospodarowania mieniem województwa, w tym wykonywania praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo jest Zarząd Województwa. Art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych przewiduje możliwość podjęcia uchwał Wspólników bez odbycia Zgromadzenia Wspólników co znalazło swoje odzwierciedlenie w § 12 ustęp 4 Umowy Spółki. W związku z powyższym Zarząd Województwa wyraża wolę poprzez oddanie głosu w przedmiocie przedłożonego projektu uchwały.
Wprowadzenie zmian w regulaminie Funduszu Poręczeniowego wynika z konieczności dostosowania treści Regulaminu do przepisów określonych w wytycznych do Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.2.2 Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych i ma związek z otrzymanym i planowanym dokapitalizowaniem ZRFPK z SPO WKP. Wprowadzenie zmian nie będzie rodziło konieczności wprowadzania kolejnych zmian Regulaminu dotyczących maksymalnych kwot poręczenia. Ograniczenie kwoty poręczenia będzie wynikać z faktycznej kapitalizacji Funduszu, przez którą rozumie się wartość środków finansowych, którymi dysponuje Fundusz i które stanowią jego kapitał poręczycielski.
Według stanu na dzień 30 06 2006 kapitał poręczycielski wynosi 12 334 318, 55 zł na który składają się:
Kapitał zakładowy 5 100 000,00 zł
Zysk z lat ubiegłych 57 342,55 zł
Dotacje i subwencje (PARP, ANR) 7 076 976,00 zł
Pożyczka Gminy Goleniów 100 000,00 zł
Po wprowadzeniu zmian w Regulaminie suma poręczeń Funduszu na rzecz jednego klienta nie może przekroczyć 5% kapitalizacji Funduszu tj. 5% od kwoty 12 334 318,55 i wynosi 616 715,92 zł.
Przedstawiony przez Zarząd ZRFPK projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
W związku z powyższym Departament Polityki Regionalnej wnosi o przyjęcie projektu uchwały.