|
|
w sprawie udzielenia Pani Jadwidze Rajkiewicz Dyrektorowi Wydziału Infrastruktury i Transportu pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Województwa Zachodniopomorskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., oraz zajęcia stanowiska w sprawie tematów objętych porządkiem obrad
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 ze zm.) oraz § 117 w związku z § 15 ust. 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24, poz. 456, ze zm.)
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:
§ 1
1. Udziela się Pani Jadwidze Rajkiewicz Dyrektorowi Wydziału Infrastruktury i Transportu pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Województwa Zachodniopomorskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w dniu 29 czerwca 2011 r. i wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Postanawia się zająć stanowisko w sprawie tematów objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, oraz stanowisko, o którym mowa w ust. 2, stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” samorządy województw objęły udziały w kapitale zakładowym Spółki „ Przewozy Regionalne”
sp. z o.o.
Zadania związane z regionalnym pasażerskim transportem kolejowym dla Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, wykonuje Wydział Infrastruktury i Transportu.
Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie Roz. IV ust. 3 i 4 , zadania związane z nadzorem funkcjonalnym nad zakresem działania Wydziału Infrastruktury i Transportu, w którym zlokalizowane są m.in. zadania dot. regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych, wykonuje Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.
Dla sprawnego i prawidłowego wykonywania praw wynikających z własności udziałów, celowym jest udzielenie przez Zarząd Województwa jednorazowego pełnomocnictwa upoważniającego Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
w dniu 29 czerwca 2011 r. oraz do wykonywania prawa głosu.
Pismem z dnia 09 czerwca 2011 r. Zarząd Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników zaplanowano na 29 czerwca 2011 r. w siedzibie Spółki przy ul. Wileńskiej 14A w Warszawie.
W związku z powyższym udzielenie wnioskowanego pełnomocnictwa jest zasadne.
Szczecin, dnia 21 czerwca 2011 r.
PEŁNOMOCNICTWO Nr ..... / 2011
Działając na podstawie art. 33u ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2000 r. Nr 84 poz. 948 ze zm.), w związku z art. 95 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz art. 41 ust. 2 pkt 2 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 ze zm.)
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
udziela
Pani Jadwidze Rajkiewicz
Dyrektorowi
Wydziału Infrastruktury i Transportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego
pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Województwa Zachodniopomorskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce „ Przewozy Regionalne” sp. z o.o., podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w dniu 29 czerwca 2011 r. i wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego.
STANOWISKO
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
w sprawie tematów objętych porządkiem obrad
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o
w dniu 29 czerwca 2011 r.
Tematy objęte porządkiem obrad:
Pkt.6 a
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
W dniu 8 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki „Przewozy Regionalne” Uchwałą Nr 38/IV/2011 pozytywnie oceniła Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok i pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenia Sprawozdania (liczba głosów „za” – 17, liczba głosów „przeciw” – 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
Rekomenduje się - głosowanie za przyjęciem uchwały.
Pkt.6 b
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
W dniu 8 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki „Przewozy Regionalne” Uchwałą Nr 37/IV/2011 pozytywnie oceniła Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, jako zgodne z księgami, dokumentami jak i stanem faktycznym (liczba głosów „za” – 16, liczba głosów „przeciw” – 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 1).
.Rekomenduje się - głosowanie za przyjęciem uchwały.
Pkt.6 c
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010.
W dniu 8 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki „Przewozy Regionalne” Uchwałą Nr 39/IV/2011 pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu do Zgromadzenia Wspólników dotyczący pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości 169 550 500,45 zł z kapitału zapasowego odtworzonego w przyszłych okresach (liczba głosów „za” – 16, liczba głosów „przeciw” – 1, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
.Rekomenduje się - głosowanie za przyjęciem uchwały.
Pkt.6 d
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok 2010.
W dniu 8 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki „Przewozy Regionalne” Uchwałą Nr 44/IV/2011 przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2010 i wystąpiła z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie Sprawozdania (liczba głosów „za” – 17, liczba głosów „przeciw” – 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
Rekomenduje się - głosowanie za przyjęciem uchwały.
Pkt.7
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2010.
W dniu 8 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza (na podstawie Uchwały Nr 217/2011 Zarządu „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z dnia 19 maja 2011r. w sprawie wniosku do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010) Uchwałami Nr 40/IV/2011, 41/IV/2011 i 42/IV/2011 zarekomendowała Zgromadzeniu Wspólników udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki:
1) Pani Małgorzacie Kuczewskiej – Łaska,
2 Pani Danucie Bodzek,
3) Panu Robertowi Nowakowskiemu,
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
Rekomenduje się – wstrzymanie się od głosowania.
Pkt.8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.
Dnia 8 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. podjęła Uchwały w sprawie wniosku do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
Rekomenduje się - głosowanie za przyjęciem uchwały.
Pkt.9
Podjecie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Zgodnie z przyjętą zasadą każde z województw ma prawo do wskazania przedstawiciela reprezentującego je w Radzie Nadzorczej Spółki.
Rekomenduje się - głosowanie za przyjęciem uchwały.
Pkt.10
Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
W związku z art. 233 § 1 k.s.h., tj.:
„Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, Zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki”. W świetle powyższego zapisu, Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę rachunek zysków i strat za 2010r., wykazujący stratę netto w wysokości
169 550 500,45 zł, oraz stratę netto z lat ubiegłych w wysokości 3 647 796 958,54 zł, (łącznie strata netto wynosi 3 817 347 458,99 zł), jak również sumę:
- kapitału zapasowego wynoszącego 2 037 057 057,23 zł
- kapitału rezerwowego wynoszącego 0,00 zł
- połowę kapitału zakładowego wynoszącego 770 303 000,00 zł
---------------------------
2 870 360 057,23 zł
uznała za konieczne zwrócenie się do Zgromadzenia wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
Rekomenduje się - głosowanie za przyjęciem uchwały.
Pkt.11
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia.
Zgodnie z § 20 ust.2 Umowy Spółki „Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady i pozostałych Członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników”.
Rada Nadzorcza postanowiła wystąpić z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników w sprawie zmiany zasad wynagradzania, bez zmiany wysokości wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady na podstawie potwierdzonej podpisem listy obecności. Przedmiotowa zmiana miałaby polegać na tym, iż wynagrodzenie będzie przysługiwało również wtedy, gdy Członek Rady Nadzorczej nie będzie obecny na posiedzeniu z usprawiedliwionych ważnych powodów
Rekomenduje się - głosowanie za przyjęciem uchwały.
Pkt.12
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady nadzorczej.
Rada Nadzorcza Spółki „Przewozy Regionalne” Uchwałą Nr 65/IV/2011 z dnia 8 czerwca 2011r. zatwierdziła zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej i zwróciła się do Zgromadzenia Wspólników o ich zatwierdzenie. Proponowana zmiana polega na tym, że uchwały Rady Nadzorczej będą podpisywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego oraz sekretarza Rady nadzorczej – obecnie są podpisywane przez wszystkich uczestniczących w posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.
Rekomenduje się - głosowanie za przyjęciem uchwały.
Pkt.13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 62 elektrycznych zespołów trakcyjnych.
Rekomenduje się – głosowanie przeciwko podjęciu uchwały.