UCHWAŁA Nr 1763 /11

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 02 listopada 2011 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego” S.A z siedzibą w Koszalinie, w dniu 10 listopada 2011 r. o godz. 12.00.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.) w związku z art.95 i art.98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r. Nr 16, poz.93 ze zm.).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1.                  Nie udziela się pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ,,Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego” S.A. z siedzibą w Koszalinie, w dniu 10 listopada 2011 r. o godz.12.00.

2.                  Zobowiązuje się Przewodniczącego RN Spółki Pana Marcina Badowskiego do zwołania posiedzenia RN przedmiotem, którego byłaby ponowna merytoryczna dyskusja poświęcona przygotowaniu uchwał mających być przedmiotem obrad NWZ KARR S.A.

3.                   Zawiadomić Zarząd KARR S.A. o niniejszej uchwale Zarządu Województwa wraz z podaniem pisemnych motywów działania Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

            Zgodnie z art. 41 pkt. 2 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), organem Samorządu Województwa uprawnionym do gospodarowania mieniem województwa, w tym wykonywania praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo jest Zarząd Województwa. Na podstawie art. 57 ust. 5 cytowanej ustawy o samorządzie województwa Zarząd Województwa udziela imiennego pełnomocnictwa do reprezentowania praw Województwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego” S.A. z siedzibą w Koszalinie, wyznaczonym na dzień 10 listopada 2011 r.

W związku z otrzymanym zawiadomieniem o zwołaniu na dzień 10 listopada 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KARR S.A. Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji proponuje nie wyznaczyć przedstawiciela (pełnomocnika) Województwa Zachodniopomorskiego, a przez to proponuje nie uczestniczenie w przygotowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak uczestnictwa w NWZ KARR S.A. w Koszalinie wynika z następujących powodów:

1)                Braku akceptacji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej KARR S.A. uchwał RN opiniujących sprawy wnoszone pod obrady NWZ Spółki. Zgłoszone braki dotyczą spraw podstawowych, bezpośrednio wpływających na zasady zarządzania Spółką             (zgoda na działalność dodatkową członków Zarządu, ustalenie dodatkowego wynagrodzenia dla członków Zarządu, bez jednoczesnego określenia czasu wykonywania świadczeń dodatkowych oraz wysokości wynagrodzenia za te świadczenia).

2)                Braku  akceptacji zapisów dotyczących zmian Statutu Spółki.

3)                Braku akceptacji sposobu podejmowania decyzji przez RN nad tak istotnymi kwestiami jak powyżej, w trybie głosowania na odległość – bez uprzedniego przyjęcia regulaminu głosowania oraz co istotniejsze, bez możliwości zgłaszania uzasadnionych wątpliwości merytorycznych do tak przygotowanych przez Zarząd Spółki projektów uchwał.

Z uwagi na istotne wątpliwości merytoryczne i prawne dotyczące zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KARR S.A. w Koszalinie, wnioskuje się o nie wyznaczanie pełnomocnika Samorządu Województwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  KARR S.A. w Koszalinie zwołane na dzień 10.11.2011r., na godz. 12.00 w siedzibie Spółki. Jednocześnie proponuje się by Zarząd Województwa zobowiązał swojego przedstawiciela w RN Spółki w osobie Przewodniczącego Pana Marcina Badowskiego do zwołania kolejnego posiedzenia RN, którego przedmiotem byłoby merytoryczne opracowanie uchwał mających być przedmiotem obrad NWZ Spółki.

Jednocześnie wskazuje się, ze brak przedstawiciela Województwa Zachodniopomorskiego na NWZ KARR S.A. uniemożliwia podjęcie przez ten organ jakichkolwiek uchwał objętych porządkiem obrad. Zgodnie bowiem z art. 15 pkt. 6 Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności połowy kapitału zakładowego. Województwo Zachodniopomorskie posiada w Spółce 81,71 % akcji.