UCHWAŁA Nr 746 /16

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Województwa Zachodniopomorskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., oraz zajęcia stanowiska w sprawie tematów objętych porządkiem obrad.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 486 ze zm.) w związku z art. 95 § 1, art. 96 i art. 98 ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 380 ze zm.).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Udziela się Pani Agnieszce Ulass – p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Województwa Zachodniopomorskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. rozpoczynającego się w dniu 13 maja 2016 r. w tym wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego.
2. W razie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólnikówrozpoczynającego się w dniu 13 maja 2016 r., pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje do zakończenia tego Zgromadzenia, niezależnie od ilości i długości zarządzonych przerw.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, stanowi  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dwóm Członkom Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” samorządy województw objęły udziały w kapitale zakładowym Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.

Województwo Zachodniopomorskie obecnie posiada 2,9% udziałów w Spółce.

Zadania związane z regionalnym pasażerskim transportem kolejowym dla Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, wykonuje Biuro Regionalnego Transportu Pasażerskiego Wydział Infrastruktury i Transportu.

Dla sprawnego i prawidłowego wykonywania praw wynikających z własności udziałów, celowym jest udzielenie przez Zarząd Województwa jednorazowego pełnomocnictwa upoważniającego pracownika Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników  w dniu 13 maja 2016 r. oraz do wykonywania prawa głosu.

Pismem Nr PBZ-000/03/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. Zarząd „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o. poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 13 maja 2016 r. w siedzibie Spółki przy ul. Wileńskiej 14a w Warszawie.

W trakcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podejmowane będą następujące sprawy:

1. Wniosek dot. podjęcia uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 55 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników +z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Spółki oraz środków trwałych.
2. Wniosek dot. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynku posadowionego na nieruchomości zlokalizowanej w Gnieźnie przy ul. Lecha 10
3. Wniosek dot. Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań poprzez zawarcie umów z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie objętym „Inicjatywą nr 1 – Modernizacja i zakup taboru” wynikającą z „Planu Restrukturyzacji Przewozy Regionalne sp. z o.o.”
4. Wniosek dot. podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Analiza przekazanych materiałów wskazuje, że są one zgodne ze strategią prowadzonej restrukturyzacji Spółki i nie wpływają niekorzystnie na działalność przewozową na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Rekomenduje się głosowanie za przyjęciem uchwał w ww. sprawach.