UCHWAŁA Nr 1701 /16

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 2 listopada 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Województwa Zachodniopomorskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., oraz zajęcia stanowiska w sprawie tematów objętych porządkiem obrad.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 486) w związku z art. 95 § 1, art. 96 i art. 98 ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 380 ze zm.).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Udziela się Pani Agnieszce Ulass – p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Województwa Zachodniopomorskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. rozpoczynającego się w dniu 10listopada 2016 r. w tym wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego.
2. W razie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników rozpoczynającego się w dniu 10listopada 2016 r., pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje do zakończenia tego Zgromadzenia, niezależnie od ilości i długości zarządzonych przerw.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, stanowi  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dwóm Członkom Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W trakcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 10 listopada 2016 r. podejmowane będą następujące sprawy:

1. Wniosek Zarządu "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. na Zgromadzenie Wspólników "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. o wyrażenie zgody na zmianę Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez „Przewozy Regionalne" sp. z o.o. zobowiązania poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytu oraz ustanowienia zabezpieczeń wykupu obligacji i spłaty kredytu dotyczy rozszerzenia katalogu zabezpieczeń możliwych do ustanowienia przez Spółkę. Rozszerzenia katalogu zabezpieczeń dokonuje się w związku z podtrzymaniem przez EBI warunków udzielenia kredytu oraz warunku, że pozostałe banki
   w umowie kredytowej mają mieć takie same warunki w zakresie zabezpieczeń. Zaistniała wiec konieczność rozszerzenia katalogu zabezpieczeń możliwych do ustanowienia przez Spółkę o zastawy finansowe na wierzytelnościach z umów rachunków bankowych.       
   Ponadto w trakcie negocjacji warunków kredytu z EBI uzgodniono wydłużono okres spłaty kredytu o dwa lata tj. z 31.12.2026 na 31.12.2028. Poprawione zostaną również błędy pisarskie w wykazie nieruchomości Spółki, na których ustanowiona będzie hipoteka na rzecz finansujących.
2. Przedmiotem wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego systemu identyfikacji wizualnej Spółki "Przewozy Regionalne" wraz z nową marką konsumencką POLREGIO oraz nową malaturą taboru do Zgromadzenia Wspólników jest zatwierdzenie nowego systemu identyfikacji wizualnej Spółki "Przewozy Regionalne" wraz z nową marką konsumencką POLREGIO oraz nową malaturą taboru. Celem wprowadzenia nowej marki konsumenckiej i nowej malatury "Przewozów Regionalnych" jest stworzenie nowego wizerunku Spółki, tożsamości wyrazistej polskiej marki na rynku kolejowego transportu pasażerskiego, marki o określonym charakterze, obszarze działania i rodzaju usług. Nowa identyfikacja marki POLREGIO ma być jednym z narzędzi komunikacji marketingowej
   w obliczu procesu restrukturyzacji firmy.

Rekomenduje się głosowanie za przyjęciem uchwał w ww. sprawach.