Uchwała Nr 338 / 17

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 6 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia aneksu nr 4 do Umowy o sposobie i zasadach wynagradzania Członków Rady Inwestycyjnej oraz ustalaniu i pokrywaniu kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE powołanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 maja 2010 roku zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 roku poz. 486), art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2016 poz. 383) oraz Regulaminu Wewnętrznego Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zawrzeć aneks nr 4 do Umowy o sposobie i zasadach wynagradzania Członków Rady Inwestycyjnej oraz ustalaniu i pokrywaniu kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE powołanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 maja 2010 roku zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

§ 2

Zatwierdza się aneks nr 4 do Umowy o sposobie i zasadach wynagradzania Członków Rady Inwestycyjnej oraz ustalaniu i pokrywaniu kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, który stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Panu Marcinowi Szmytowi – Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Strategicznego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Ze względu na rezygnację jednego z Członków Rady Inwestycyjnej, Zarząd desygnował w dniu 6 lutego 2017 r. uchwałą nr 167/17 nowego Członka na pozostały czas IV kadencji Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Mając na uwadze Regulamin Wewnętrzny Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, w którym wskazane jest, iż Członkom Rady Inwestycyjnej przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Inwestycyjnej, którego zasady i tryb określa szczegółowo Umowa o zasadach wynagradzania Członków Rady Inwestycyjnej, niezbędne jest podpisanie aneksu nr 4 do Umowy o sposobie i zasadach wynagradzania Członków Rady Inwestycyjnej oraz ustalaniu i pokrywaniu kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE powołanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, z dnia 18 maja 2010 roku zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE nakładane są na Członków obowiązki, które będą wymagały zaangażowania z ich strony tj.:

1. przygotowywanie przez poszczególnych Członków, na wniosek Instytucji Zarządzającej i potrzeby posiedzeń Rady Inwestycyjnej, prelekcji z zakresu instrumentów finansowych, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem,
2. wygłaszanie ich na zwoływanych przez Instytucję Zarządzającą posiedzeniach,
3. aktywne uczestnictwo w spotkaniach bilateralnych zwoływanych z Inicjatywy Instytucji Zarządzającej, innych niż posiedzenia Rady,
4. obiegowe opiniowanie licznych dokumentów przesyłanych przez Instytucję Zarządzającą,
5. szerszy zakres tematyczny związany z doradztwem w zakresie nowego okresu programowania w kwestiach dotyczących instrumentów finansowych.

Powodem przyznania wynagrodzenia członkom Rady Inwestycyjnej jest także rekompensata za wykorzystywane przez Członków Rady urlopy w instytucjach, w których pracują na co dzień, z uwagi na uczestniczenie w posiedzeniach Rady.