Uchwała Nr 640 / 17

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie akceptacji projektu Umowy o sposobie i zasadach wynagradzania członków Komitetu Doradczego oraz ustalaniu i pokrywaniu kosztów związanych z funkcjonowaniem Komitetu Doradczego na podstawie art. 9 Umowy o Finansowaniu projektu pn. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2 zawartej w Szczecinie w dniu 21 listopada 2016 r. oraz wyrażenia zgody na jej zawarcie.

Na podstawie art. 41 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 roku poz. 486 tj. ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217 tj. ze zm.) oraz art. 9 Umowy o Finansowaniu projektu pn. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa akceptuje projekt Umowy o sposobie i zasadach wynagradzania członków Komitetu Doradczego oraz ustalaniu i pokrywaniu kosztów związanych z funkcjonowaniem Komitetu Doradczego na podstawie art. 9 Umowy o Finansowaniu projektu pn. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2 zawartej w Szczecinie w dniu 21 listopada 2016 r. oraz wyraża zgodę na jej zawarcie.

§ 2

Projekt Umowy o sposobie i zasadach wynagradzania członków Komitetu Doradczego oraz ustalaniu i pokrywaniu kosztów związanych z funkcjonowaniem Komitetu Doradczego na podstawie art. 9 Umowy o Finansowaniu projektu pn. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2 zawartej w Szczecinie w dniu 21 listopada 2016 r. stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Strategicznego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z Umową o Finansowaniu projektu pn. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie (Umowa), zawartą w dniu 21 listopada 2016 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ), Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym na mocy przedmiotowej Umowy funkcję Menadżera Funduszu Funduszy (MFF), IZ powołała Komitet Doradczy będący kolegialnym organem opiniodawczym i wspomagającym IZ oraz IP w nadzorze nad wdrażaniem Jeremie 2. Według zapisów przedmiotowej Umowy, powołany Komitet działa w oparciu o opracowany i zatwierdzony przez IZ, we współpracy z IP oraz BGK, regulamin określający sposób i tryb powołania jego członków oraz zakres ich prac w ramach Komitetu. 

Zapisy Regulaminu Komitetu Doradczego zdefiniują, iż członkom przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Doradczego, a szczegółowe zapisy w zakresie wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Doradczego są przedmiotem odrębnej Umowy o sposobie i zasadach wynagradzania Członków Komitetu Doradczego oraz ustalaniu i pokrywaniu kosztów związanych z funkcjonowaniem Komitetu.

Zgodnie z Regulaminem Komitetu obowiązki jego członków są następujące:

1. opiniowanie lub zgłaszanie propozycji aktualizacji Strategii Inwestycyjnej,
2. opiniowanie dokumentacji przetargowej na wybór Pośredników Finansowych przygotowywanych przez Menadżera,
3. opiniowanie decyzji IZ/IP o rozwiązaniu Umowy, polityki wyjścia z Funduszu Funduszy,
4. wydawanie opinii w zakresie innych dokumentów oraz kwestii wskazanych przez każdą ze stron Umowy,
5. opiniowanie Rocznych Planów Działań,
6. opiniowanie kwartalnych sprawozdań z postępu realizacji Projektu,
7. monitorowanie realizacji Projektu,
8. wydawanie opinii w zakresie dalszego rozwoju i optymalizacji realizacji Projektu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na Pomorzu Zachodnim,
9. przygotowywanie i wygłaszanie na wniosek IZ/IP, prelekcji z zakresu instrumentów finansowych, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem, 
10. aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Doradczego oraz w spotkaniach z IZ/IP,

Powodem przyznania wynagrodzenia członkom jest także rekompensata za wykorzystywane przez Członków Komitetu Doradczego urlopy w instytucjach, w których pracują na co dzień, z uwagi na uczestniczenie w posiedzeniach Komitetu.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest wyrażenie przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zgody na zawarcie Umowy o sposobie i zasadach wynagradzania członków Komitetu Doradczego oraz ustalaniu i pokrywaniu kosztów związanych z funkcjonowaniem Komitetu Doradczego na podstawie art. 9 Umowy o Finansowaniu projektu pn. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2 zawartej w Szczecinie w dniu 21 listopada 2016 r.