UCHWAŁA Nr 765 /17

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Województwa Zachodniopomorskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., oraz zajęcia stanowiska w sprawie tematów objętych porządkiem obrad.

Art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 486) w związku z art. 95 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Udziela się Pani Agnieszce Ulass – p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Województwa Zachodniopomorskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki rozpoczynającego się w dniu 24 maja 2017 r., w tym wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego.
2. W razie przerwy w obradach Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników rozpoczynającego się w dniu 24 maja 2017 r., pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje do zakończenia tego Zgromadzenia, niezależnie od liczby i długości zarządzonych przerw.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, stanowi  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Województwo Zachodniopomorskie posiada 2,9% udziałów w „Przewozach Regionalnych” sp. z o.o. Najbliższe Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbędzie się w dniu 24 maja 2017 r., o czym pismem z dnia 28 kwietnia 2017 roku powiadomił Wspólników Zarząd Spółki.

Dla sprawnego i prawidłowego wykonywania praw wynikających z własności udziałów, celowym jest udzielenie pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przez Zarząd Województwa jednorazowego pełnomocnictwa upoważniającego do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników oraz do wykonywania prawa głosu.

W trakcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podejmowane będą następujące sprawy:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016,
3. Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, Sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

Nadto w porządku obrad ujęto:

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2016,
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016,
3. Podjecie uchwały w zakresie dalszego istnienia Spółki,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki.

W odniesieniu do podjęcia uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki rekomenduje się wstrzymanie od głosu. W pozostałych sprawach do zatwierdzenia oraz w sprawie udzielenia absolutorium zarówno Członkom Zarządu jaki i Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok, a także w zakresie dalszego istnienia Spółki rekomenduje się głosowanie za przyjęciem uchwał.