UCHWAŁA Nr 2054 /17

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Województwa Zachodniopomorskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., oraz zajęcia stanowiska w sprawie tematów objętych porządkiem obrad.

Art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) w związku z art. 95 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Udziela się Pani Agnieszce Ulass – p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Województwa Zachodniopomorskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki rozpoczynającego się w dniu 19 grudnia 2017 r., w tym wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego.
2. W razie przerwy w obradach Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników rozpoczynającego się w dniu 19 grudnia 2017 r., pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje do zakończenia tego Zgromadzenia, niezależnie od liczby i długości zarządzonych przerw.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, stanowi  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dwóm Członkom Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Województwo Zachodniopomorskie posiada 2,9% udziałów w „Przewozach Regionalnych” sp. z o.o. Najbliższe Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r., o czym pismem z dnia 4 grudnia 2017 roku powiadomił Wspólników Zarząd Spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane na wniosek Agencji Rozwoju Przemysłu SA (ARP), na podst. art. 236 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Spółki. W piśmie z dnia 21 listopada 2017 r. ARP uzasadnia, że potrzeba zmiany umowy wynika z wprowadzenia do statutu Agencji zmian wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz konieczności wdrożenia zapisów tej ustawy do umów i statutów podmiotów, wobec których ARP jest jednostką dominującą w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Dla sprawnego i prawidłowego wykonywania praw wynikających z własności udziałów, celowym jest udzielenie pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przez Zarząd Województwa jednorazowego pełnomocnictwa upoważniającego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników oraz do wykonywania prawa głosu.

Rekomenduje się głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Spółki „Przewozy Regionalne”.