UCHWAŁA 1191/15 z dnia 05 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA 1191/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 05 sierpnia 2015 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A. z siedzibą w Kołobrzegu w dniu 7 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2013 poz. 596) w związku z art. 95 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz.121 ze zm.) oraz art. 412 § 1 ustawy z dnia 16 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r poz. 1030 ze zm.).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Udziela się Panu Marcinowi Kozłowskiemu, Kierownikowi Biura Gospodarki Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A. z siedzibą w Kołobrzegu w dniu 7 sierpnia 2015 r. i do głosowania „za” podjęciem uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Dokument pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 pkt. 2 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2013 poz. 596), organem Samorządu Województwa uprawnionym do gospodarowania mieniem województwa, w tym wykonywania praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo jest Zarząd Województwa. W związku z art. 95 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz.121) Zarząd Województwa udziela pełnomocnictwa do reprezentowania praw Województwa na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Spółki ,,Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A. wyznaczonym na dzień 7 sierpnia 2015 r. Na przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad, zostanie przedłożona uchwała dotycząca zmiany Statutu Spółki, polegająca na zwiększeniu ilości członków Rady Nadzorczej do 6-ciu. Przy czym niezmiennie dwóch członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki. Zmiana Statutu podyktowana jest przede wszystkim koniecznością wzmożonej kontroli działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w zakresie realizacji Planu Rozwoju Spółki „Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A. w najbliższych latach. Jednocześnie na stanowisko nowego członka Rady Nadzorczej „Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A. jako przedstawiciela Województwa Zachodniopomorskiego proponuje się powołać Panią Ewę Kryjom. Proponowana na członka Rady Nadzorczej osoba, spełnia kryteria udziału w organach nadzorczych spółek z udziałem Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z § 8 „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Zachodniopomorskiego”, przyjętych Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1220/14 z dnia 23 lipca 2014 roku. Kolejną sprawą ujętą w porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest przyznanie nagrody rocznej za rok 2014 Prezesowi Zarządu Spółki „Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A. w wysokości 20 000 zł rekomendowanej przez Radę Nadzorczą, przy spełnieniu wszystkich przesłanek wynikających z § 16 ww. „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Zachodniopomorskiego”. Wydział Turystyki i Gospodarki proponuje wyznaczenie, jako pełnomocnika Województwa Zachodniopomorskiego Pana Marcina Kozłowskiego, Kierownika Biura Gospodarki Wydział Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz proponuje głosowanie „za” podjęciem uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.