Uchwała Nr 1114/05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1114/05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 14 grudnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Wspólników Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie bez odbycia Zgromadzenia Wspólników.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz w związku z art. 57 ust. 5 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.) w związku z § 12 ustęp 4 Umowy Spółki Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych.


Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

1. Przyjmuje się treść projektu uchwały Wspólników Nr 72/2005.
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

1. Przyjmuje się treść projektu uchwały Wspólników Nr 73/2005 ze wskazaniem Zachodniopomorskiej Kancelarii Audytorskiej ,,BUR” Sp. z o.o. w Szczecinie,
Al. Jedności Narodowej 45/3
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Z uwagi na pilną konieczność dokonania zmian w Regulaminie Poręczeń Kredytowych ZRFPK oraz wyboru biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005, Zarząd Spółki przedstawił projekty uchwał, do podjęcia przez Wspólników w trybie przewidzianym § 12 ustęp 4 Umowy Spółki i art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest bez odbycia Zgromadzenia Wspólników i podjęcie uchwał w trybie pisemnym.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), organem Samorządu Województwa uprawnionym do gospodarowania mieniem województwa, w tym wykonywania praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo jest Zarząd Województwa. Art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych przewiduje możliwość podjęcia uchwał Wspólników bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, co znalazło swoje odzwierciedlenie w § 12 ustęp 4 Umowy Spółki. W związku z powyższym Zarząd Województwa wyraża wolę poprzez oddanie głosu w przedmiocie przedłożonych projektów uchwał.
Przedstawione przez Zarząd ZRFPK sprawy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą. W sprawie wyboru biegłego rewidenta została podjęta uchwała ze wskazaniem na ofertę Zachodniopomorskiej Kancelarii Audytorskiej ,,BUR” Sp. z o.o. w Szczecinie. Rada Nadzorcza przy ocenie instytucji kierowała się oprócz ceny, doświadczeniem instytucji w przeprowadzaniu badania (ilość firm, branża) ze szczególnym wskazaniem na doświadczenie w przeprowadzaniu badania sprawozdań jednostek sektora publicznego, podmiotów (spółek) z udziałem tych jednostek oraz audytów finansowych z realizacji przedsięwzięć finansowanych z funduszy unijnych. Uwzględnienie do oceny w/w kryteriów jest istotne dla badania sprawozdania ZRFPK, ponieważ Fundusz udziela poręczeń ze środków Unii Europejskiej (programy SPO WKP) oraz ze środków publicznych (dotacja PARP, subwencja ANR). Doświadczenie audytora zostanie wykorzystanie przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2005 r.
Różnica pomiędzy ofertą najlepiej ocenioną, tj. ofertą ZKA BUR Sp. z o.o. a ofertą najtańszą wynosi 549 zł, tj. 10% ceny.
Na podstawie otrzymanych ofert i informacji Rada Nadzorcza podjęła uchwałę wskazując ofertę ZKA BUR Sp. z o.o. jako najkorzystniejszą.
Wprowadzenie zmian w regulaminie Funduszu Poręczeniowego wynika z konieczności dostosowania treści Regulaminu do przepisów określonych w wytycznych do Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.2.2 Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych i jest warunkiem bezwzględnie wymaganym do zawarcia umowy o uzyskanie wsparcia, o które spółka się ubiega. Projekt zmian został uzgodniony z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
Do wprowadzenia zmian nie wnosi uwag Bank Gospodarstwa Krajowego. Zmiany do Regulaminu wejdą w życie po podjęciu uchwały przez Zgromadzenie Wspólników jednak nie wcześniej niż z dniem otrzymania od PARP pisemnego powiadomienia i zgody na zmiany zgodnie z warunkami umowy o udzielenie dotacji na powiększenie kapitału Poręczeniowego.
W związku z powyższym Departament Polityki Regionalnej wnosi o przyjęcie projektu uchwały.