Uchwała Nr 215/07 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), w związku rozdz. V §20 ust.4 Statutu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie

§ 1

§ 2

§ 3

Zgodnie ze rozdz. V § 20 ust. 4 Statutu Spółki ZARR S.A. w Szczecinie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ma prawo żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZARR S.A.. W związku z powyższym z zachowaniem 30dniowego terminu powiadamiania proponuje się zwołanie na dzień 26 kwiecień 2007r.NZWA Spółki. W porządku obrad NZWA ZARR S.A. ująć:
1. zmiany w składzie Radzie Nadzorczej ZARR S.A. ,
2. zmiany w Statucie Spółki ZARR S.A.,
3. zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej.
Zgodnie z „Zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Zachodniopomorskiego (Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1124/06 z dnia 27 listopada 2006r) przedstawiciele Województwa winni spełniać określone kryteria w związku z powyższym należy dokonać zmian w składzie Rady Nadzorczej ZARR S.A.
Mając na celu ujednolicenie i usprawnienie trybu powoływania członków Rady Nadzorczej w spółkach z udziałem większościowym Województwa Zachodniopomorskiego należy wnieść poprawkę do Statutu Spółki poprzez dodanie w rozdz. V §23 ustępu 7 o treści: ”Akcjonariuszowi, który posiada ponad 50% akcji przysługuje prawo powoływania i odpowiednio odwoływania członków Rady Nadzorczej”, oraz dodanie w § 22 pkt. a po słowach Rady Nadzorczej, „w przypadku, gdy uprawnienie powołania i odwołania nie przysługuje Akcjonariuszowi,”...
Jednocześnie wykreśla się z regulaminu Rady Nadzorczej ZARR S.A. w § 1 ust. 2 i ust. 4 .W ustępie 5 dodaje się po słowie grona „przewodniczącego i „… Zmienia się numerację ustęp 3 staje się ustępem 2 , a ustęp 5 zostaje ustępem 3.