Uchwała nr 220/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 220 / 16

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 17 lutego 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia wersji 5.0 Regulaminu Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 roku poz. 1392 ze zm.), art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2014, poz.1649 ze zm.) oraz Umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim” nr UDA – RPZP.01.03.04-32-001/09-00 zawartej w dniu 29 września 2009 roku pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić wersję 5.0 Regulaminu Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

§ 2

Wersja 5.0 Regulaminu Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.   

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Panu Marcinowi Szmytowi – Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Strategicznego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Rada Inwestycyjna Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, zwana dalej „Radą Inwestycyjną”, powołana została na podstawie Art. 7 Umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia „Wsparcie przedsiębiorczości przez rozwój inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim” nr UDA-RPZP.01.1.3.04-32-001/2009-01. Rada Inwestycyjna jest kolegialnym organem opiniodawczym pełniącym rolę doradczą i wspomagającym Instytucję Zarządzającą we wdrażaniu Inicjatywy JEREMIE.

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rady Inwestycyjnej przyjęty został Regulamin Wewnętrzny Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Proponowana wersja 5.0 Regulaminu Rady Inwestycyjnej doprecyzowuje zasady organizacji Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Najważniejszą kwestią która została rozszerzona i doprecyzowana to kwestia dotycząca trybu odwoływania Członka za składu Rady Inwestycyjnej. Zgodnie z proponowanymi zapisami Instytucja Zarządzająca ma prawo odwołania Członka ze składu Rady Inwestycyjnej w następujących przypadkach:

• trzykrotnej nieobecności Członka Rady Inwestycyjnej w danym roku kalendarzowym na posiedzeniach Rady Inwestycyjnej lub spotkaniach bilateralnych z Instytucją Zarządzającą;
• rażącego naruszenia przez Członka Rady Inwestycyjnej postanowień Regulaminu lub Kodeksu Postępowania;
• nieakceptowalnej przez Instytucją Zarządzającą jakości wykonywanych prac Członka Rady Inwestycyjnej podczas posiedzeń Rady Inwestycyjnej, spotkań bilateralnych z Instytucją Zarządzającą lub prac wykonywanych w formie obiegowej.

W proponowanym Regulaminie rozszerzono także zapis dotyczący przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci Członka Rady Inwestycyjnej. Wówczas Instytucja Zarządzająca będzie miała prawo desygnacji nowego Członka na pozostały czas kadencji Rady Inwestycyjnej, spośród kandydatów, którzy składali aplikacje w ostatnio ogłoszonym przez Instytucję Zarządzającą konkursie na nabór na Członków Rady Inwestycyjnej.

Ponadto zostały doprecyzowane zapisy dotyczące zadań Rady Inwestycyjnej oraz dokonano innych drobnych poprawek mających charakter edytorski.

Załączony Regulamin został uzgodniony z Menadżerem Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

W związku z powyższym WZS rekomenduje wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Regulaminie Wewnętrznym Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.