Uchwała Nr 394/05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 394/05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie w dniu 10 czerwca 2005 roku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz w związku z art. 57 ust. 5 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590).


Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

Udziela się Januszowi Piórkowskiemu - Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie w dniu 10 czerwca 2005 roku.

Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie


Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), organem Samorządu Województwa uprawnionym do gospodarowania mieniem województwa, w tym wykonywania praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo jest Zarząd Województwa. Na podstawie art. 57 ust. 5 cytowanej ustawy o samorządzie województwa Zarząd Województwa udziela imiennego pełnomocnictwa
do reprezentowania praw Województwa na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych w dniu 10 czerwca 2005 r. w Szczecinie.
Porządek obrad przewiduje podjęcie następujących uchwał:
1) Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2004,
2) Przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004,
3) Podziału zysku za rok 2004,
4) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2004,
5) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2004 r.,
6) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2004 r.,
7) Przyznanie nagrody rocznej Prezesowi Zarządu za rok 2004.
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Przewodniczącego Rady Nadzorczej
o ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,

W świetle przedstawionych dokumentów tj. sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2004, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004 oraz uchwał Rady Nadzorczej nr 54 - 61/2005 projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników (poz. 1 - 7) nie budzą wątpliwości i są do przyjęcia w proponowanym kształcie.
Projekt uchwały o ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej (poz. Nr 8) nie spełnia warunków i trybu przewidzianych umową Spółki. Wprowadzenie projektów uchwał pod obrady Zgromadzenia Wspólników wymaga uchwały Rady Nadzorczej Spółki w przedmiotowej sprawie, której brak jest w zawiadomieniu o zwołaniu ZZW. W zawiadomieniu znajduje się jedynie wniosek Przewodniczącego RN do Prezesa Zarządu o wniesienie wzmiankowanego projektu w porządek obrad ZZW.
W związku z powyższym proponuje się odstąpienie od głosowania tego punktu porządku obrad przez osobę upoważnioną przez Zarząd Województwa do reprezentowania Województwa na ZZW w dniu 10 czerwca 2005 r.