Uchwała Nr 426/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 426 /18

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawieudzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Województwa Zachodniopomorskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., oraz zajęcia stanowiska w sprawie tematów objętych porządkiem obrad

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 95 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Udziela się Pani Agnieszce Ulass – p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastrukturyi Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Województwa Zachodniopomorskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w Warszawie, podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki rozpoczynającego się w dniu 23 marca  2018 r. w tym wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego.
2. W razie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników rozpoczynającego się w dniu 23 marca 2018 r., pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje do zakończenia tego Zgromadzenia, niezależnie od ilości i długości zarządzonych przerw.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, stanowi  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dwóm Członkom Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Województwo Zachodniopomorskie posiada 2,9% udziałów w „Przewozach Regionalnych” sp. z o.o. Najbliższe Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbędzie się w dniu 23 marca 2018 r., o czym pismem z dnia 6 marca 2018 roku powiadomił Wspólników Zarząd Spółki.

Dla sprawnego i prawidłowego wykonywania praw wynikających z własności udziałów, celowym jest udzielenie przez Zarząd Województwa jednorazowego pełnomocnictwa upoważniającego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników oraz do wykonywania prawa głosu.

W trakcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podejmowane będą następujące sprawy:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo – finansowego Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na 2018 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa i pozostałych Członków Zarządu Spółki Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie celów zarządczych na 2018 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2016 roku w zakresie zwiększenia kwoty przewidzianej na Inicjatywę nr 1 tj. modernizację i zakup taboru.

Analiza przekazanych materiałów:

1. Plan rzeczowo – finansowego Spółki został opracowany w oparciu o przygotowaną na 2018 r. ofertę przewozową, posiadane zasoby ludzkie, materialne i rzeczowe or az aktualną wiedzę o stawkach za usługi wykonywane przez kontrahentów zewnętrznych, a także o założenia do Planu 2018.Plan rzeczowo - finansowy Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. na 2018 r. (roczny plan działalności) przewiduje realizację procesu restrukturyzacji Spółki.
2. Projekt uchwały uzależnia uzyskanie przez Członków Zarządu Spółki wynagrodzenia uzupełniającego w wysokości 50% rocznego wynagrodzenia (wyliczonego zgodnie z Uchwałą nr 1 NZW Spółki z dnia 14.12.2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki) od uzyskania założonych na 2018 rok celów zarządczych.
3. Zmiana Uchwały nr 5 NZW z dnia 13 maja 2016 roku pozwoli Spółce na zlecenie modernizacji dodatkowej jednej sztuki pojazdu serii ED72. Spółka planuje w tym zakresie skorzystania z prawa opcji.

Po analizie przedłożonych materiałów rekomenduje się głosowanie za przyjęciem uchwał w ww. sprawach.