Uchwała Nr 557/06 Zarządu Województwa zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 557/06 Zarządu Województwa zachodniopomorskiego

z dnia 14 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie w dniu 23 czerwca 2006 roku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz w związku z art. 57 ust. 5 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590).


Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

Udziela się Januszowi Piórkowskiemu - Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie w dniu 23 czerwca 2006 roku.

Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), organem Samorządu Województwa uprawnionym do gospodarowania mieniem województwa, w tym wykonywania praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo jest Zarząd Województwa. Na podstawie art. 57 ust. 5 cytowanej ustawy o samorządzie województwa Zarząd Województwa udziela imiennego pełnomocnictwa do reprezentowania praw Województwa na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych w dniu 10 czerwca 2005 r. w Szczecinie.
Porządek obrad przewiduje podjęcie następujących uchwał:
1) Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2005,
2) Przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005,
3) Podziału zysku za rok 2005,
4) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2005,
5) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2005 r.,
6) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2005 r.,
7) Przyznanie premii rocznej Prezesowi Zarządu.
8) Wybór Rady Nadzorczej Spółki,
9) Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Wszystkie projekty uchwał ZZW ZRFPK uzyskały akceptację Rady Nadzorczej. Sprawozdanie finansowe za 2005 rok było przedmiotem badania niezależnego biegłego rewidenta Mieczysława Buczko z Zachodniopomorskiej Kancelarii Audytorskiej BUR Sp. z o.o. w Szczecinie. Sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.
W związku z postanowieniami § 15 ust. 4 umowy Spółki (kadencja wspólna Rady) z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005 wygasają mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 15 ust. 2 umowy Spółki w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z więcej niż 3 członków obowiązuje zasada, że członkiem Rady Nadzorczej musi zostać co najmniej dwóch kandydatów zgłoszonych przez Województwo Zachodniopomorskie. W związku z powyższym oraz po uwzględnieniu kandydatury przedstawiciela zgłoszonego przez Agencję Nieruchomości Rolnych, (zgodnie z zawartą przez Spółkę oraz Agencję umową subwencji z dnia 10.12.2002 na powiększenie kapitału Funduszu wymagane jest zapewnienie udziału przedstawiciela Agencji w Radzie Nadzorczej przez cały okres trwania umowy) do składu Rady Nadzorczej Spółki proponuje się:
Adama Grzebielucha - zamieszkałego ul. Krasińskiego 92/4, 71 - 443 Szczecin, dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej
Aneta Burghardt – dotychczasowy przedstawiciel ANR rekomendowany przez Województwa Zachodniopomorskie.
Departament polityki Regionalnej nie wnosi zastrzeżeń do projektów uchwał.