UCHWAŁA Nr 961 /10 z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie w dniu 24 maja 2010 r.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz w związku z art. 57 ust. 5 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1.Udziela się Panu Marcinowi Kozłowskiemu p.o. Kierownika Biura Gospodarki w Wydziale Turystyki Gospodarki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 8 w dniu 24 maja 2010 roku.

2.Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), organem Samorządu Województwa uprawnionym do gospodarowania mieniem województwa, w tym wykonywania praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo jest Zarząd Województwa. Na podstawie art. 57 ust. 5 cytowanej ustawy o samorządzie województwa Zarząd Województwa udziela imiennego pełnomocnictwa do reprezentowania praw Województwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie w dniu 18 czerwca 2009 r.
Przedmiotem ZWZA będzie przedstawienie :
1. sprawozdań za rok obrachunkowy 2008,
2. opinii Rady Nadzorczej i niezależnego biegłego rewidenta dotyczących sprawozdań oraz podjęcie uchwał w sprawach:
1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki,
3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
4. pokrycia straty za rok 2008,
5. udzielenia absolutorium Zarządowi,
6. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej,
7. przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Spółki
Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji proponuje udzielić pełnomocnictwa Panu Marcinowi Kozłowskiemu p.o. Kierownika Biura Gospodarki WTGiP do reprezentowania Samorządu Województwa na ZWZA KARR S.A. oraz uznaje za zasadne głosowanie na tak za takim porządkiem obrad i głosowanie na tak za proponowanymi uchwałami za wyjątkiem przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Spółki.