UCHWAŁA NR 90/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

UCHWAŁA NR 90/15

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia   28 stycznia  2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na powzięcie uchwały bez odbycia zgromadzenia wspólników, zgodnie z wnioskiem Zarządu „Przewozy Regionalne”  sp. z o.o. z dnia 19.01.2015 r.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) w związku z § 24 ust. 2 Umowy Spółki „Przewozy Regionalne” z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w związku z art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2010 r. Kodeks spółek handlowych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.).

              Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na głosowanie pisemne bez odbycia zgromadzenia wspólników Przewozów Regionalnych sp. z o.o., za podjęciem uchwały w sprawie „Wyrażenia zgody na zawarcie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.: umowy podwykonawstwa o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez „PKP Intercity” S.A. na rzecz „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2016r. o wartości przedmiotu umowy przewyższającej 20.000.000,00 zł oraz umowy podwykonawstwa o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na rzecz „PKP Intercity” S.A. w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2016r.  o wartości przedmiotu umowy przewyższającej 20.000.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dwóm Członkom Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na głosowanie pisemne w sprawie podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w  § 1, wraz z kartą do głosowania stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Pismem PBH4-081/01/2015 z dnia 19.01.2015 r. Zarząd spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. wystąpił do Zgromadzenia Wspólników z wnioskiem o podjęcie decyzji w trybie korespondencyjnym o wyrażenie zgody na zawarcie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. : umowy podwykonawstwa o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez „PKP Intercity” S.A. na rzecz „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2016r.  o wartości przedmiotu umowy przewyższającej 20.000.000,00 zł  oraz umowy podwykonawstwa o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na rzecz „PKP Intercity” S.A. w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2016r. o wartości przedmiotu umowy przewyższającej 20.000.000,00 zł.

W dniu 7 stycznia 2015r. Rada Nadzorcza „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Uchwałą Nr 7/V/2014 pozytywnie zaopiniowała przedłożony wniosek Zarządu „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. skierowany na Zgromadzenie Wspólników „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. o wyrażenie zgody na zawarcie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.:

- umowy podwykonawstwa o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez „PKP Intercity” S.A. na rzecz „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2016 r. o szacunkowej wartości przedmiotu umowy wynoszącej 402.724.826,75 zł netto

- umowy podwykonawstwa o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na rzecz „PKP Intercity” S.A. w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2016 r.  o szacunkowej wartości przedmiotu umowy wynoszącej 252.733.788,89 zł netto.

Procedowanie uchwały Zgromadzenia Wspólników w zwykłym trybie, tj. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” znacznie przedłużyłoby okres, w którym Spółka nie będzie posiadała powyższych umów, wobec czego Zarząd „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. wniósł o rozpatrzenie wniosku w trybie głosowania pisemnego oraz o oddanie głosów do dnia 30 stycznia 2015 r.