UCHWAŁA Nr 1296/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1296/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ,,Wodociągów Zachodniopomorskich” Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie w dniu  3 września 2015 r.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 596 ze zm.) w związku z art. 95 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz.121 ze zm.) oraz art. 243 § 1 ustawy z dnia 16 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 1030 ze zm.).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Udziela się Panu Marcinowi Kozłowskiemu, Kierownikowi Biura Gospodarki w Wydziale Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ,,Wodociągów Zachodniopomorskich” Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie, w dniu 3 września 2015 r. i do głosowania „za” podjęciem uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Dokument pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 pkt. 2 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2013 poz. 596), organem Samorządu Województwa uprawnionym do gospodarowania mieniem województwa, w tym wykonywania praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo jest Zarząd Województwa. W związku art. 95 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz.121) Zarząd Województwa udziela pełnomocnictwa do reprezentowania praw Województwa na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. wyznaczonym na dzień 3 września 2015 r. Na przedmiotowym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad zostanie przedłożona uchwała dotycząca zmiany umowy Spółki, polegająca na zwiększeniu ilości członków Rady Nadzorczej do 5-ciu. Przy czym niezmiennie jeden członek powoływany jest na każdą kadencję przez pracowników Spółki. Zmiany dotyczące składu rady nadzorczej usprawnią pracę rady i funkcje kontrolne. W związku z powiększeniem składu Rady Nadzorczej rekomenduje się Roberta Stanisława Mikołajczyka i Marcina Kozłowskiego na nowych członków Rady Nadzorczej. Proponowane na członków Rady Nadzorczej osoby muszą spełniać kryteria udziału w organach nadzorczych spółek z udziałem Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z § 8 „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Zachodniopomorskiego”, przyjętymi Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1220/14 z dnia 23 lipca 2014 roku. Wydział Turystyki i Gospodarki proponuje wyznaczenie, jako pełnomocnika Województwa Zachodniopomorskiego Pana Marcina Kozłowskiego, Kierownika Biura Gospodarki w Wydziale Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego oraz proponuje głosowanie „za” podjęciem uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.